Lhyfe a le statut juridique de Société Anonyme, gérée par un conseil d’administration composé de sept membres et un censeur.

Au regard des critères d’indépendance définis par le Code Middlenext de septembre 2021 auquel la Société se réfère, le Conseil d’administration a estimé que deux membres sont des membres indépendants : Bruno Le Jossec et Valérie Bouillon-Delporte.

L’assemblée générale ordinaire a fixé la durée du mandat des administrateurs à 4 ans.

Lhyfe s’est également doté d’un Comité des nominations et des rémunérations, d’un Comité d’audit et d’un Comité sur la responsabilité sociale et environnementale.

Conseil d’administration

Matthieu Guesné

Président du Conseil d’administration

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Maria Pardo Saleme

Administratrice

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Alena Fargere

Administratrice

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Amaury Bierent

Administrateur

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Christophe Sorensen

Administrateur

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Bruno Le Jossec

Administrateur indépendant

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Valérie Bouillon-Delporte

Administratrice indépendante

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Noria, représenté par Christophe Guillaume

Censeur

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Mitsui, représenté par Makoto Kan

Censeur

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Comité d’audit

La mission du Comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le Conseil d’administration de ses missions de contrôle et de vérification en la matière.
Le Comité d’audit est composé de :

  • Bruno Le Jossec – Administrateur indépendant & Président du Comité d’audit
  • Valérie Bouillon-Delporte – Administratrice indépendante
  • Amaury Bierent – Administrateur

Comité des rémunérations et des nominations

Le Comité des nominations et des rémunérations est un comité spécialisé du Conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société et du Groupe et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux et ou cadres dirigeants du Groupe, en ce compris tous avantages différés et/ou indemnités de départ volontaire ou forcé du Groupe.
Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de :

  • Bruno Le Jossec – Administrateur indépendant & Président du Comité des rémunérations et des nominations
  • Valérie Bouillon-Delporte – Administratrice indépendante
  • Alena Fargere – Administratrice

Comité sur la responsabilité sociale et environnementale

Les missions du Comité sur la responsabilité sociale et environnementale sont les suivantes :

  • examiner la stratégie, les ambitions, les politiques et les engagements du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale, et notamment dans les domaines suivants : environnement et développement durable, éthique et conformité, droits humains, hygiène, santé et sécurité des personnes et formuler des recommandations à cet égard ;
  • assurer le suivi des actions du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale et de leur déploiement ;
  • examiner les risques en matière environnementale et sociétale en lien avec le Comité d’audit, et l’impact des questions environnementales et sociétales en termes d’investissement, de performance et d’image ; et
  • procéder à un examen annuel d’une synthèse des notations extra-financières réalisées sur le Groupe.

Le Comité sur la responsabilité sociale et environnementale est composé de :

  • Valérie Bouillon-Delporte – Administratrice indépendante & Présidente du Comité sur la responsabilité sociale et environnementale
  • Alena Fargere – Administratrice