Lhyfe a le statut juridique de Société Anonyme, gérée par un conseil d’administration composé de sept membres et deux censeurs.

Au regard des critères d’indépendance définis par le Code Middlenext de septembre 2021 auquel la Société se réfère, le Conseil d’administration a estimé que trois membres sont des membres indépendants : Bruno Le Jossec, Valérie Bouillon-Delporte et Alena Fargere.

Les statuts fixent la durée du mandat des administrateurs à 3 ans.

Lhyfe s’est également doté d’un Comité d’audit, d’un Comité des nominations et des rémunérations, et d’un Comité sur la responsabilité sociale et environnementale.

Conseil d’administration

Matthieu Guesné

Président du Conseil d’administration

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Amaury Bierent

Administrateur

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Valérie Bouillon-Delporte

Administratrice indépendante

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Alena Fargere

Administratrice indépendante

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Bruno Le Jossec

Administrateur indépendant

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Maria Pardo Saleme

Administratrice

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Christopher Sorensen

Administrateur

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Noria, représenté par Christophe Guillaume

Censeur

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Mitsui, représenté par Makoto Kan

Censeur

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Comité d’audit

La mission du Comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le Conseil d’administration de ses missions de contrôle et de vérification en la matière.
Le Comité d’audit est composé de :

  • Bruno Le Jossec – Administrateur indépendant & Président du Comité d’audit
  • Alena Fargere – Administratrice indépendante
  • Amaury Bierent – Administrateur

Comité des nominations et des rémunérations

Le Comité des nominations et des rémunérations est un comité spécialisé du Conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société et du Groupe et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux et ou cadres dirigeants du Groupe, en ce compris tous avantages différés et/ou indemnités de départ volontaire ou forcé du Groupe.
Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de :

  • Valérie Bouillon-Delporte – Administratrice indépendante & Présidente du Comité des nominations et des rémunérations
  • Bruno Le Jossec – Administrateur indépendant
  • Christopher Sorensen – Administrateur

Comité sur la responsabilité sociale et environnementale

Les missions du Comité sur la responsabilité sociale et environnementale sont les suivantes :

  • examiner la stratégie, les ambitions, les politiques et les engagements du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale, et notamment dans les domaines suivants : environnement et développement durable, éthique et conformité, droits humains, hygiène, santé et sécurité des personnes et formuler des recommandations à cet égard ;
  • assurer le suivi des actions du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale et de leur déploiement ;
  • examiner les risques en matière environnementale et sociétale en lien avec le Comité d’audit, et l’impact des questions environnementales et sociétales en termes d’investissement, de performance et d’image ; et
  • procéder à un examen annuel d’une synthèse des notations extra-financières réalisées sur le Groupe.

Le Comité sur la responsabilité sociale et environnementale est composé de :

  • Alena Fargere – Administratrice indépendante & Présidente du Comité sur la responsabilité sociale et environnementale
  • Valérie Bouillon-Delporte – Administratrice indépendante